Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. Conferencia: Necesidades Legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia lícita. Reunión a distancia.

30 de Noviembre de 2020

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, realizó una conferencia magistral donde mencionó: • Los mecanismos de detección y congelamiento de cuentas que realicen lavado de dinero. • Las acciones con distintas dependencias de gobierno para conocer la evolución patrimonial de funcionarios. • La implementación de sanciones penales a quienes financien el terrorismo y alienten la corrupción.

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