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19 de Junio de 2025
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Las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos
del Senado aprobaron, con 23 votos a favor y seis abstenciones, reforma
enfocada al fortalecimiento de la lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento al terrorismo.
El dictamen avalado modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y los artículos 11 bis y 400 bis del Código Penal Federal.
Entre los cambios más relevantes está la ampliación del alcance legal para prevenir el financiamiento al terrorismo, así como la obligación de identificar al beneficiario controlador de las operaciones, lo que permitirá mayor transparencia. También se adopta un enfoque regulatorio basado en el nivel real de riesgo, diferenciando cargas conforme a la naturaleza de cada sector.
La reforma incluye nuevas definiciones como la “relación de
negocios”, amplía el catálogo de actividades vulnerables al lavado de dinero y
establece obligaciones más precisas para notarios y corredores públicos.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral
Jurado (Morena), destacó que el objetivo central de la reforma es salvaguardar
la estabilidad del sistema financiero, alinearse con estándares internacionales
y blindar la economía nacional.
Corral Jurado subrayó que el dictamen fue enriquecido con
propuestas del parlamento abierto celebrado en enero, donde participaron
sectores clave como la banca, contadores, distribuidores de automotores y
asociaciones de cumplimiento normativo.
El senador de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que esta iniciativa representa un avance crucial en el combate a la corrupción estructural que ha permeado el sistema financiero del país. “Esta reforma dotará al Estado de herramientas eficaces para cerrar el paso al dinero sucio que ha corroído nuestras instituciones”, subrayó.
Por el Partido Acción Nacional, la senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez, coincidió con el objetivo general de la reforma de combatir el lavado de dinero. Advirtió que diversas disposiciones podrían afectar derechos fundamentales como la vida privada, la propiedad, el secreto bancario y el principio de presunción de inocencia.
La senadora Carolina Viggiano Austria (PRI) advirtió que su bancada no acompañará la iniciativa, ya que, bajo el argumento de combatir el lavado de dinero, se abre la puerta a una vigilancia generalizada sin claridad sobre quién accederá a los datos personales. Cuestionó que la reforma otorgue a la Guardia Nacional facultades para investigar delitos financieros sin la intervención del Ministerio Público.
En su intervención, el senador del PVEM, Waldo Fernández
González, subrayó que estos delitos financieros son cada vez más difíciles de
rastrear, debido a sus estructuras complejas y sofisticadas, lo que incrementa
su peligrosidad y los efectos negativos que generan en la sociedad y en las
instituciones. Afirmó que la reforma aprobada dotará a las autoridades
responsables de aplicar esta legislación con mayores capacidades para enfrentar
estas amenazas.
Por su parte, la senadora Lizeth Sánchez García del Partido
del Trabajo subrayó que esta reforma representa un paso firme hacia la
recuperación de la estabilidad financiera, el fortalecimiento institucional y
la garantía de un entorno más seguro y transparente para la ciudadanía y la
economía nacional.
A nombre de Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra
Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano reconoció la importancia de que
México adopte medidas alineadas con los estándares internacionales en materia
de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin embargo,
advirtió que algunas de las modificaciones incluidas en el dictamen van más
allá del objetivo inicial y podrían tener efectos contraproducentes.
Ante preocupaciones de más de 50 organizaciones civiles, se
incorporó un transitorio que reconoce el bajo riesgo de estas agrupaciones,
estableciendo una implementación gradual con apoyo de las autoridades y medidas
simplificadas de cumplimiento, en apego a la recomendación 8 del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI).
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