_en_materia_de_combate_y_prevención_de_operaciones_con_recursos_de_procedencia__lícita_Reunión_a_distancia

30 de Noviembre de 2020

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto, realizó una conferencia magistral donde mencionó: • Los mecanismos de detección y congelamiento de cuentas que realicen lavado de dinero. • Las acciones con distintas dependencias de gobierno para conocer la evolución patrimonial de funcionarios. • La implementación de sanciones penales a quienes financien el terrorismo y alienten la corrupción.

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